潞安环能2011年年度股东大会会议资料

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         潞安环能2011年年度股东大会会议资料

 

                   会议议程

 

    会议召集人:公司董事会

    主持人:李晋平

    会议召开时间:2012531日上午1000

    会议地点:山西省长治市襄垣县侯堡镇山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室

    参会人员:公司股东、董事、监事、高级管理人员、律师等其他相关人员

    会议议程:

    一、主持人宣布大会开始;

    二、推举2名股东代表计票人,1名监事监票人;

    三、宣读审议以下议案:

    1、《二○一一年度董事会工作报告》

    2、《二○一一年度监事会工作报告》

    3、《二○一一年度独立董事述职报告》

    4、《关于审议公司二○一一年度报告及摘要的议案》

    5、《关于审议二○一一年度财务决算报告的议案》

    6、《关于公司二○一一年度利润分配的预案》

    7、《关于公司二○一二年度日常关联交易的议案

    8、《关于补选董事的议案》

    9、《关于补选监事的议案》

    10、《关于续聘二○一二年度审计机构的议案》

    四、股东或股东代表发言,公司董事、监事和高级管理人员回答提问;

    五、主持人宣布表决办法,进行投票表决;

    六、计票人、监票人和见证律师计票、监票,统计表决结果;

    七、主持人宣布表决结果和大会决议;

    八、出席会议的董事、监事、董事会秘书在会议记录上签名;

    九、律师宣读法律意见书;

    十、主持人宣布会议结束。

 详情及相关议案内容请点击下载:潞安环能2011年年度股东大会会议资料