2002年度潞安环能大事

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2002年度

1月23日

潞安环能股份有限公司第三期上市辅导培训在公司办公楼五楼会议室举行,股份公司董事会、监事会、经理层成员及有关部门的负责人参加了辅导培训,本次培训由山西天元会计师事务所主任会计师助理主讲,培训内容为:股份公司内部会计控制规定、新旧会计制度接轨、中国证券会有关会计披露制度。

2月28日

常村矿首批喷吹煤装车外运,这标志着"中国潞安"喷吹煤基地建成投运迈出了坚实的第一步。

3月中旬

   山西潞安环保能源开发股份公司网站开通,网址:www.luanhn.com

3月21日

在办公楼405会议室,广东证券有限公司人员对我公司高管人员就股份公司五独立(人员、机构、资产、业务、财务等)以及与其他股东相互独立问题,关联交易的规范问题、法人治理结构的完善问题(包括董事和高管人员的任职、聘请独立董事等)、{上市公司治理准则}等为主要内容进行了第四期辅导。

4月30日

在办公楼五楼会议室,潞安环能股份公司董事、经理,相关处室负责入等高级管理人员接受广东证券股份有限公司刘小群、潘祖祖对上市公司治理结构问题进行改进和完善以及对〈上市公司治理准则}解读的辅导。

5月8日

在办公楼五楼会议室,召开了潞安环能股份公司董事会,会议由任润厚董事长主持。会议审议通过了 (2001年度董事会工作报告〉、{2001年度财务决算与2002年度财务预算报告上{2001年利润分配预案〉、〈关于聘请独立董事的提案),(关于续聘天元会计师事务所的提案}、〈关于发行A股并上市及授权董事会处理有关事宜的提案上{关于集团公司与股份公司重大关联交易事项的提案}、〈关于修改公司〈章程〉的提案〉、〈股东大会议事规则}、〈董事会议事规则〉、〈总经理会议议事规则〉、〈关于召开2001年度股东大会的方案〉以及公司各项基本管理制度等十三项议案。

同日

在办公楼五楼会议室由监事会主席田学武主持召开了第一次潞安环保能源开发股份有限公司监事会,会议审议通过了。001年度监事会工作报告上〈监事会议事规则〉、 (2001年度财务决算与2002年度财务预算报告〉、{2001年度利润分配方案〉、{关于集团公司与股份公司重大关联交易事项的提案}等五项议案。

6月18日-19日

广东证券股份有限公司、山西科贝律师事务所、天元会计师事务所有关人员进驻潞安,集团公司领导任润厚、闰接囤、冯慧林、刘仁生,以及股份公司下属单位的有关负责人与进驻人员进行会谈协商,研究潞安环能股份公司目前存在的问题,并限期整改,保证潞安环能股票早日上市。

6月29日

山西潞安环保能源开发股份有限公司2001年度股东大会在太原煤炭交易大厦四楼会议室隆重召开。潞安矿业集团、郑州铁路局、宝钢集团国际经济贸易总公司、日照港务局、天脊煤化工集团、山西潞安工程有限公司的股东代表及股东授权代理人6人出席会议,代表股份45919万股,占公司股份总数100%。股份公司董事长任润厚,董事成员贾恩立、闫接图、张明安、冯慧林、曹晨明、徐贵孝、刘仁生,监事会成员邓衍澄、吕传因、玉春生、季道赢,股份公司副总经理李晋平、霍红义、马兴亚,董事会秘书洪强等参加了会议。

大会由董事长任润厚主持。任润厚在会上做了2001年度董事会工作报告,监事会监事邓衍澄受监事会委托做2001年度监事会工作报告。会议还就2001年度财务决算和2002年度预算报告、2001年度利润分配方案、关于聘请独立董事的议案等11个议案提请股东审议。通过充分讨论,大会以记名投票表决方式逐项通过了 (2001年董事会工作报告〉、 (2001年度监事会工作报告〉、(2001年度财务决算报告与2002年度财务预算报告〉、{2001年度利润分配方案〉、〈关于聘请刘占中先生为独立董事的方案〉、〈关于聘请王四囡先生为独立董事方案〉、〈关于聘请山西天元会计师事务所的方案〉、〈关于发行A股并上市及授权董事会处理有关事直的方案〉、〈关于集团公司与股份公司重大关联交易事项的方案〉、〈关于修改公司〈章程〉的议案〉、{关于〈股东大会议事规则〉的议案〉、{关于〈董事会议事规则〉的议案),(关子(监事会议事规则〉的议案〉等十三项议案,并形成了{山西潞安环保能源开发股份有限公司2001年度股东大会会议决议〉。大会还聘请了具有证券从业资格的山西科贝律师事务所两名律师参加见证,并出具了法律意见书。

7月5日

潞安环能股份公司办公场所分立揭牌仪式举行.按照{上市公司治理准则}要求,为保证潞安环能股份公司规范运作,股份公司办公场所实行分立。长治市市委书记吕日周、

潞安矿业(集团)公司董事长任润厚为潞安环能公司揭牌。长治市副市长马和平、市委副秘书长张红星等市委、市政府领导和集团公司领导贾恩立、冯慧林、曹晨明、徐贵孝以及原局老领导赵维新、段庆芳等参加了揭牌仪式。

8月1日

潞安环保能源开发股份有限公司在常村矿煤站举行通过公路外运自产煤炭出省工作启动剪彩仪式,集团公司副总经理刘仁生、长治市煤运分公司公路公司副总经理王丽出席仪式并剪了彩。剪彩仪式后, 20辆汽车满载300吨优质喷粉煤驶向天津铁厂。

8月27日

中国证监会驻山西特派办申志杰主任一行来到说安,与公司领导任润厚、王安民、张明安、冯慧林、曹晨明、徐贵孝、师文林等进行座谈。座谈中,申志杰要求,潞安环能必须围绕〈公司法〉、{证券法〉规市运行,全力克服股改上市工作的重重困难,保证潞安环能股票早日发行上市。

10月9日

潞安环保能源开发股份有限公司2002年第一次临时股东大会,在集团公司办公楼五楼会议室召开。

会议由任润厚董事长主持。

潞安矿业(集团)公司、郑州铁路局、上海宝钢国际经济贸易有限公司、日照港务局、天脊煤化工集团、山西潞安工程有限公司股东代表出席会议。董事王安民、贾恩立、闫接囤、张明安、曹晨明、徐贵孝、刘仁生、师文林、乔新良,监事田学武、邓衍澄、吕传田、玉春生、季道溅,副总经理霍红义、马兴亚、韩俊德,董事会秘书洪强,科贝律师事务所律师,广东证券股份公司人员出席会议。

会议以记名投票表决方式,表决通过了〈关于上市募集资金投向的议案〉、{关于公开发行股票前利润分配的议案〉、〈关于与满安矿业集团公司重大关联交易事项的议案〉、〈关于董事津贴的议案〉、〈关于监事津贴的议案}、〈关于(公司职工补充养老保险暂行办法〉的议案〉及{关于修改公司〈章程〉的议案〉。科贝律师事务所律师对本次大会做了见证,董事会秘书洪强宣读了本次大会决议。

潞安环能股份公司董事会在集团公司五楼会议室召开。

潞安环能股份公司监事会在集团公司办公楼405会议室召开。

11月30日-1日

山西省"潞安环能杯首届幼儿基本体操表演赛"在省城太原举行。我集团公司机关幼儿园、王庄矿第二幼儿园获得比赛一等奖。集团公司董事长任润厚参加大会并致贺词。