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潞安环能二〇一三年年度报告

重要提示

 

一、  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

 

二、  未出席董事情况:

未出席董事职务

未出席董事姓名

未出席董事的原因说明

被委托人姓名

董事

肖亚宁

因公

 

三、  信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

 

四、  公司负责人李晋平、主管会计工作负责人王志清及会计机构负责人(会计主管人员)王会波声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

 

五、  经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:鉴于当前的经济环境及行业形势,为确保公司现金流充裕,进一步增强市场风险应对能力,保障公司可持续发展,实现公司未来发展计划和经营目标,2013年度公司拟不进行利润分配。

 

六、  前瞻性陈述的风险声明

公司董事会报告中涉及未来计划等前瞻性陈述,该计划不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。

 

七、  是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

 

八、  是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

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