潞安环能第五届董事会第十二次会议决议公告

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一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次会议通知和会议资料于20160603日以电子邮件方式发出。

(三)本次董事会会议于2016615日上午9点在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

(四)会议应到董事十七人,实到董事十一人,其中独立董事张翼、张正堂、王超群、杜铭华、赵利新、陈晋蓉六人为传真表决;

(五)本次会议由公司董事长李晋平先生主持,公司二名监事列席了会议。

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