?


第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●董事洪强先生因工作原因未能出席本次会议,也未委托其他董事代为表决。

一、董事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次会议通知和会议资料于2020年7月31日以电子邮件方式发出。

(三)本次会议于2020年8月7日上午9点在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

(四)会议应到董事十二人,实到董事十一人,其中亲自出席五人,传真表决六人。

董事洪强先生因工作原因未能出席本次会议,也未委托其他董事代为表决。

(五)本次会议由公司董事长游浩先生主持,公司两名监事列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次董事会审议并通过了以下决议:

(一)《关于转让山西潞安元丰矿业有限公司39%股权的议案》 议案具体内容见公司2020-023号《潞安环能关于控股子公司股权转让的提示性公告》。

经审议,以同意11票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(二)《关于设立山西能源开发与高效利用研究院有限公司的议案》

议案具体内容见公司2020-024号《潞安环能对外投资公告》。

经审议,以同意11票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资,注意投资风险。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2020年8月8日