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山西潞安环保能源开发股份有限公司 2021-002公告

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证券代码:601699              股票简称:潞安环能               公告编号:2021-002

债券代码:143366              债券简称:17环能01

山西潞安环保能源开发股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●董事游浩先生、董事洪强先生和董事唐军华先生因工作原因未能出席本次会议,也未委托其他董事代为表决。

 

一、董事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次会议通知和会议资料于202121日以电子邮件方式发出。

(三)本次会议于202129日上午9点在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

(四)会议应到董事十二人,实到董事九人,其中亲自出席三人,传真表决六人。

董事游浩先生、董事洪强先生和董事唐军华先生因工作原因未能出席本次会议,也未委托其他董事代为表决。

(五)本次会议由公司董事郭贞红先生主持,公司一名监事列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次董事会审议并通过了以下决议:

(一)《关于为全资子公司慈林山煤业提供资金支持的议案》

议案具体内容见公司2021-004号《潞安环能关于为全资子公司提供资金支持的公告》。

经审议,以同意9票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(二)《关于全资子公司潞安焦化向金融机构申请贷款的议案》

议案具体内容见公司2021-005号《潞安环能关于全资子公司向金融机构申请贷款的公告》。

经审议,以同意9票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(三)《关于收购山西潞安金源煤层气开发有限责任公司100%股权的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.1条之规定,公司关联董事回避表决,出席会议的6名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。

议案具体内容见公司2021-006号《潞安环能关于收购股权暨关联交易的公告》。

经审议,以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(四)《关于申请使用闲置自有资金购买结构性存款的议案》

议案具体内容见公司2021-007号《潞安环能关于使用闲置自有资金购买结构性存款的公告》。

经审议,以同意9票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(五)《关于召开二○二一年第一次临时股东大会的议案》

议案具体内容见公司2021-008号《潞安环能关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

经审议,以同意9票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

 

本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资,注意投资风险。

特此公告。

 

 

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会 

                    2021210