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关于2020年度利润分配预案的公告

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证券代码:601699              股票简称:潞安环能               公告编号:2021-024

债券代码:143366              债券简称:17环能01

 

山西潞安环保能源开发股份有限公司

关于2020年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

公司拟以20201231日总股本299,140.92万股为基数,向全体股东按每10股派现金红利1.94元(含税)实施利润分配,共计分配利润58,033.34万元,剩余未分配利润结转下一年度。

一.公司2020年度利润分配预案

经立信会计师事务所审计,公司2020年度实现归属于母公司所有者的净利润为193,125.02万元。

本年度公司拟以20201231日总股本299,140.92万股为基数,向全体股东按每10股派现金红利1.94元(含税),共计分配利润58,033.34万元,剩余未分配利润结转下一年度。

.董事会意见

公司于2021425日召开了第七届董事会第一次会议,经全体董事审议,以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过,同意将本预案提交公司2020年度股东大会审议。

.独立董事的独立意见

为充分保证股东根本利益,我们认可并同意公司2020年度利润分配方案。该方案制定程序符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》和《公司章程》的有关规定,程序合法合规,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形,符合公司长远规划,有利于公司健康、持续、稳定的发展。同意将公司2020年度利润分配方案提交股东大会审议,我们将进一步监督公司履行相应的后续决策和披露程序。

.监事会意见

为维护股东的利益,根据公司《章程》关于监事会职权的规定,监事会对公司《2020年度利润分配的预案》是否严格按照同股同权、同股同利的原则分配等方面进行了审议,同意将本预案提交公司2020年度股东大会审议。

.相关风险提示

本预案尚需提交公司2020年度股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会 

2021426