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第七届监事会第三次会议决议公告

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证券代码:601699              股票简称:潞安环能               公告编号:2021-044

债券代码:143366              债券简称:17环能01

 

山西潞安环保能源开发股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次会议通知和会议资料于2021813日以电子邮件方式发出。

(三)本次监事会会议于2021825日上午11点在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

(四)会议应到监事七人,实到监事七人,其中丁东先生、李冰江先生、吴克斌先生、王玥女士四名监事传真表决。

(五)本次会议由公司监事会主席肖亚宁先生主持。

二、监事会会议审议情况

本次监事会审议并通过了以下决议:

(一)《关于审核公司二○二一年半年度报告的议案》

监事会认为:公司《二○二一年半年度报告》的编制及审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的各项规定;其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司二○二一年半年度经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,没有发现参与本报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。

议案具体内容见公司2021年半年度报告及摘要。

经审议,以同意7票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(二)《关于审议为子公司提供资金支持的议案》

议案具体内容见公司2021045号《潞安环能关于为子公司提供资金支持的公告》。

经审议,以同意6票、反对0票、弃权1票通过了该议案。

 

本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资,注意投资风险。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会

                                  2021826