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第七届董事会第八次会议决议公告

证券代码:601699 股票简称:潞安环能 公告编号:2022-003 债券代码:143366 债券简称:17环能01

证券代码:601699股票简称:潞安环能公告编号:2022-003
债券代码:143366债券简称:17环能01

山西潞安环保能源开发股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况:

山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次会议于2022年4月21日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年4月11日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事8名,实际出席8名。

会议由公司董事长王志清先生主持,公司四名监事列席了会议。

本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况:

(一)《二○二一年度董事会工作报告》

此案需提请股东大会审议。

经审议,以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(二)《二○二一年度独立董事工作报告》

报告具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。

此案需提请股东大会审议。

经审议,以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(三)《二○二一年度财务审计委员会履职报告》

报告具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。

经审议,以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(四)《关于审议公司的议案》 具体内容见公司2021年度报告及摘要。

此案需提请股东大会审议。

经审议,以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(五)《关于审议公司的议案》 此案需提请股东大会审议。

经审议,以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(六)《关于公司二○二一年度利润分配的预案》

具体内容见公司2022-005号《关于2021年度利润分配预案的公告》。

此案需提请股东大会审议。

经审议,以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(七)《关于确认各项资产减值准备的议案》

具体内容见公司2022-006号《关于确认各项资产减值准备的公告》。

经审议,以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(八)《关于确认公司二○二一年度日常关联交易差异事项及二○二二年度日常关联交易的议案》

具体内容见公司2022-007号《关于确认2021年度日常关联交易差异事项及2022年度日常关联交易预计的公告》。

此案需提请股东大会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.1 条之规定,公司关联董事回避表决,出席会议的3名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。

经审议,以同意3票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(九)《关于审议公司的议案》 具体内容见公司2022年第一季度报告。

经审议,以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(十)《关于补选董事的议案》

具体内容见公司2022-008号《关于补选董事的公告》。

此案需提请股东大会审议。

经审议,以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(十一)《关于申请办理综合授信业务的议案》

具体内容见公司2022-009号《关于申请办理综合授信业务的公告》。

经审议,以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(十二)《关于为子公司提供资金支持的议案》

具体内容见公司2022-010号《关于为子公司提供资金支持的公告》。

此案需提请股东大会审议。

经审议,以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(十三)《关于设立物资采供分公司的议案》

具体内容见公司2022-011号《关于设立物资采供分公司的公告》。

经审议,以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(十四)《关于公司所属子分公司部分井巷工程资产报废处置的议案》

具体内容见公司2022-012号《关于所属子分公司部分井巷工程资产报废处置的公告》。

经审议,以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(十五)《关于恢复计提“煤矿转产发展基金”的议案》

具体内容见公司2022-013号《关于恢复计提“煤矿转产发展基金”的公告》。

经审议,以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(十六)《关于续聘二○二二年度审计机构的议案》

具体内容见公司2022-014号《关于续聘二○二二年度审计机构的公告》。

此案需提请股东大会审议。

经审议,以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(十七)《关于审议公司<内部控制评价报告>的议案》

报告具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。

此案需提请股东大会审议。

经审议,以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(十八)《关于审议公司<内部控制审计报告>的议案》

报告具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。

此案需提请股东大会审议。

经审议,以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(十九)《关于审议公司<二○二一年度企业社会责任报告>的议案》

报告具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。

此案需提请股东大会审议。

经审议,以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(二十)关于修订《公司章程》的议案

具体内容见公司2022-015号《关于修订〈公司章程〉的公告》。

此案需提请股东大会审议。

经审议,以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(二十一)关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。

此案需提请股东大会审议。

经审议,以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(二十二)关于修订公司《董事会议事规则》的议案

具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。

此案需提请股东大会审议。

经审议,以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(二十三)关于修订公司《董事会专业委员会实施细则》的议案 具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。

经审议,以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(二十四)关于修订公司《关联交易准则》等相关制度的议案 本议案内各项制度逐项审议表决结果:

《关联交易准则》经审议,以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

《董事会秘书工作制度》经审议,以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

《独立董事年报工作制度》经审议,以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

《内幕信息知情人登记制度》经审议,以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

《信息披露管理制度》经审议,以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

《敏感信息披露管理制度》经审议,以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

《投资者关系管理制度》经审议,以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

《外部信息使用人管理制度》经审议,以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

《重大信息内部报告管理办法》经审议,以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。

(二十五)关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。

此案需提请股东大会审议。

经审议,以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(二十六)关于审议公司《在潞安集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》的议案

具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。

经审议,以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(二十七)关于审议公司《2021年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》的议案

具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。

经审议,以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(二十八)《关于召开二○二一年度股东大会的议案》

具体内容见公司2022-017号《关于召开2021年度股东大会的通知》。

经审议,以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资,注意投资风险。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2022年4月23日