潞安环能2010年年度股东大会会议资料

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 潞安环能2010年年度股东大会会议资料                             

                              会议议程

会议召集人:公司董事会

主持人:董事长 任润厚先生

会议召开时间:2011615日上午1000

会议地点:山西省长治市襄垣县侯堡镇山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室

参会人员:公司股东、董事、监事、高级管理人员、律师等其他相关人员

会议议程:

一、主持人宣布大会开始;

二、推举2名股东代表计票人,1名监事监票人;

三、宣读审议以下议案:

1、《二○一○年度董事会工作报告》

2、《二○一○年度独立董事述职报告》

3、《关于审议公司《二○一○年度报告及摘要》的议案》

4、《关于审议《二○一○年度财务决算报告与二○一一年度财务预算报告》的议案》

5、《关于公司二○一○年度利润分配的预案》

6、《关于公司二○一一年度日常关联交易的议案

7、《关于山西潞安集团财务有限责任公司为我公司提供金融服务的议案》

8、《关于续聘二○一一年度审计机构的议案》

四、股东或股东代表发言,公司董事、监事和高级管理人员回答提问;

五、主持人宣布表决办法,进行投票表决;

六、计票人、监票人和见证律师计票、监票,统计表决结果;

七、主持人宣布表决结果和大会决议;

八、出席会议的董事、监事、董事会秘书在会议记录上签名;

九、律师宣读法律意见书;

十、主持人宣布会议结束。

 

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