会议动态

公司第三届董事会第十二次会议

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     公司第三届董事会第十二次会议,于二○○九年三月二十六日在公司四楼会议室召开。公司董事长任润厚先生主持会议,董事王安民、李晋平、贾恩立、霍红义、曹晨明、徐贵孝、刘仁生、师文林、郭金刚、郭贞红,独立董事赵利新、李俊鹏、李清廉、马起仓,公司副总经理洪强、孙玉福、郑丙建、柴学周出席了本次会议。公司监事李建文、吕传田、李旭光、申素利列席了会议。

     本次会议审议通过了以下议案:《二○○八年度董事会工作报告》、《总经理工作报告》、《二○○八年度独立董事述职报告》、《关于审议公司〈二○○八年度报告及摘要〉的议案》、《关于审议〈二○○八年度财务决算报告与二○○九年度财务预算报告〉的议案》、《关于公司二○○八年度利润分配的预案》、《关于确认各项资产减值准备的议案》、《关于修改〈财务审计委员会工作规程〉的议案》、《关于审议公司内部控制自我评估报告的议案》、《关于公司二○○八年度会计政策变更的议案》、《关于公司二○○九年度日常关联交易的议案》、《关于审议公司2008年度企业社会责任报告的议案》、《关于续聘2009年度审计机构的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修订公司会计核算办法及财务管理制度的议案》、《关于设立北京潞安酒店的议案》、《关于出资设立山西东能煤业有限公司的议案》

 

2008年股东大会情况简介

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      年度股东大会情况 

会议届次

召开日期

决议刊登的信息披露报纸

决议刊登的信息披露日期

二○○七年年度股东大会

2008年5月21日

中国证券报、上海证券报

2008年5月22日

      会议审议通过了以下决议:《二○○七年度董事会工作报告》、《二○○七年度独立董事述职报告》、《二○○七年度监事会工作报告》、《关于审议公司〈二○○七年度报告及摘要〉的议案》、《关于审议〈二○○七年度财务决算报告及二○○八年度财务预算报告〉的议案》、《关于公司二○○七年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《关于续聘2008年度审计机构的议案》、《关于公司二○○八年度关联交易的议案》、《关于对山西潞安集团财务有限责任公司增加注册资本金的议案》。

 

      临时股东大会情况 

会议届次

召开日期

决议刊登的信息披露报纸

决议刊登的信息披露日期

二○○八年第一次临时股东大会

2008年1月29日

中国证券报、上海证券报

2008年1月30日

二○○八年第二次临时股东大会

2008年12月26日

中国证券报、上海证券报

2008年12月27日

      第一次临时股东大会审议通过了以下决议:《关于余吾煤业股权转让补充协议的议案》、《关于山西左权佳新能源有限公司重组项目的议案》。

      第二次临时股东大会审议通过了以下决议:《关于审计机构变更的议案》、《关于修改公司〈章程〉的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司2008年度补充关联交易的议案》。

 

 

2008年董事会会议情况汇总

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董事会会议情况及决议内容

   

会议届次

召开日期

决议内容

决议刊登的信息披露日期

第三届董事会第五次会议

2008年1月10日

一、《关于余吾煤业股权转让补充协议的议案》二、《关于签订山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司增资扩股协议的议案》三、《关于山西左权佳新能源有限公司重组项目的议案》四、《关于召开二○○八年第一次临时股东大会的议案》

2008年1月11日

第三届董事会第六次会议

2008年3月26日

一、《二○○七年度董事会工作报告》二、《总经理工作报告》三、《二○○七年度独立董事述职报告》 四、《关于审议公司〈二○○七年度报告及摘要〉的议案》五、《关于审议〈二○○七年度财务决算报告与二○○八年度财务预算报告〉的议案》六、《关于公司二○○七年度利润分配及资本公积转增股本的预案》七、《关于确认各项资产减值准备的议案》八、《关于对期初资产负债表相关项目进行调整的议案》九、《关于续聘2008年度审计机构的议案》十、《关于申请办理综合授信业务的议案》十一、《关于公司二○○八年度关联交易的议案》十二、《关于建立独立董事年报工作制度的议案》十三、《关于建立财务审计委员会工作规程的议案》

2008年3月28日

第三届董事会第七次会议

2008年4月25日

一、《关于审议2008年第一季度报告的议案》二、《关于公司2008年度补充关联交易的议案》三、《关于对山西潞安集团财务有限责任公司增加注册资本金的议案》四、《关于山西左权佳瑞煤业有限公司重组项目的议案》五、《关于召开二○○七年度股东大会的议案》

2008年4月28日

第三届董事会第八次会议

2008年8月6日

一、《关于审议公司治理专项活动整改情况说明的议案》二、《关于山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司增资扩股补充协议的议案》

2008年8月7日

第三届董事会第九次会议

2008年8月25日

一、《关于审议〈公司在潞安集团财务有限公司存款风险应急处理预案〉的议案》二、《关于调整煤炭生产安全费用提取标准的议案》三、《关于审计机构变更的议案》四、《关于审议公司整改报告的议案》五、《关于建立独立董事工作制度的议案》六、《关于公司2008年度补充关联交易的议案》七、《关于审议2008年半年度报告的议案》八、《关于为山西天脊潞安化工有限公司融资担保的议案》九、《关于建立敏感信息管理制度的议案》十、《关于建立募集资金管理制度的议案》十一、《关于修改〈关联交易准则〉的议案》十二、《关于确定公司新股申购及国债回购投资额度的议案》十三、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

2008年8月27日

第三届董事会第十次会议

2008年10月24日

一、《关于审议2008年第三季度报告的议案》二、《关于修改公司〈章程〉的议案》

2008年10月27日

第三届董事会第十一次会议

2008年12月8日

一、《关于公司2008年度补充关联交易的议案》二、《关于修改公司〈章程〉的议案》三、《关于召开2008年第二次临时股东大会的议案》

2008年12月9日

 
    报告期内,公司董事会共召开7次会议,会议决议披露内容均刊登在上海证劵报、中国证券报。 
 

公司第三届董事会第六次会议召开

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    公司第三届董事会第六次会议于二○○八年三月二十六日在公司四楼会议室召开。公司领导任润厚、王安民、李晋平、贾恩立、霍红义、曹晨明、徐贵孝、刘仁生、师文林、郭金刚、郭贞红等人出席了会议。会议由任润厚董事长主持,公司五名监事列席了会议。

    本次会议通过了以下议案:《二○○七年度董事会工作报告》、《总经理工作报告》、《二○○七年度独立董事述职报告》、《关于审议公司〈二○○七年度报告及摘要〉的议案》、《关于审议〈二○○七年度财务决算报告与二○○八年度财务预算报告〉的议案》、《关于公司二○○七年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《关于确认各项资产减值准备的议案》、《关于对期初资产负债表相关项目进行调整的议案》、《关于续聘2008年度审计机构的议案》、《关于申请办理综合授信业务的议案》、《关于公司二○○八年度关联交易的议案》、《关于建立独立董事年报工作制度的议案》、《关于建立财务审计委员会工作规程的议案》。

 

公司第三届董事会第五次会议召开

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    公司第三届董事会第五次会议,于二○○八年一月十日在公司四楼会议室召开。公司领导任润厚、王安民、李晋平、贾恩立、霍红义、曹晨明、徐贵孝、师文林、郭金刚出席了会议,公司董事刘仁生先生和郭贞红先生因出差未能参加本次会议,也未委托其它董事代为表决,传真表决董事六人。本次会议通过了以下四项议案:《关于余吾煤业股权转让补充协议的议案》、《关于签订山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司增资扩股协议的议案》、《关于山西左权佳新能源有限公司重组项目的议案》、《关于召开二○○八年第一次临时股东大会的议案》。

 


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