?
定期公告

潞安环能2015年第三季度报告

一、     重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

                                                                                    

1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名

未出席董事职务

未出席原因的说明

被委托人姓名

翟红

董事

因公

刘克功

董事

因公

王志清

肖亚宁

董事

因公

洪强

 

1.3 公司负责人李晋平、主管会计工作负责人王志清 及会计机构负责人(会计主管人员)王会波保证季度报告中财务报的真实、准确、完整。

详情请点击下载: 潞安环能2015年第三季度报告

 

潞安环能二〇一五年半年度报告

 

重要提示

一、         本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

 

二、公司全体董事出席董事会会议。

 

三、 本半年度报告未经审计

 

四、     公司负责人李晋平、主管会计工作负责人王志清及会计机构负责人(会计主管人员)王会波声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

 

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期公司无利润分配预案

 

六、     是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

 

七、     是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

 

详情请点击下载: 潞安环能二〇一五年半年度报告

 

 

潞安环能二〇一四年年度报告

重要提示

一、           本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

 

二、           未出席董事情况

未出席董事职务

未出席董事姓名

未出席董事的原因说明

被委托人姓名

董事

刘克功

因公

王志清

独立董事

陈晋蓉

因公

张正堂

 

三、 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了 标准无保留意见的审计报告。

 

四、     公司负责人李晋平、主管会计工作负责人王志清及会计机构负责人(会计主管人员)王会波声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

 

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

    根据第五届董事会第五次会议决议,本公司拟以20141231日总股本230,108.40万股为基数,向全体股东按每103股、派现金红利0.35元(含税),共计分配利润77,086.314万元,剩余未分配利润结转以后年度。

 

六、 前瞻性陈述的风险声明

公司董事会报告中涉及未来计划等前瞻性陈述,该计划不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。

 

七、      是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

 

八、      是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

 

详情请点击下载: 潞安环能二〇一四年年度报告


 


页 5 总共 16