?
定期公告

潞安环能半年度报告

重要提示

 

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

 

二、未出席董事情况

未出席董事职务

未出席董事姓名

未出席董事的原因说明

被委托人姓名

董事

肖亚宁

因公

 

三、 公司半年度财务报告未经审计。

 

四、 公司负责人李晋平、主管会计工作负责人王志清及会计机构负责人(会计主管人员)王会波声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

 

五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

 

六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

 

详情请点击下载: 潞安环能半年度报告

 

潞安环能二○一三年日常关联交易公告

山西潞安环保能源开发股份有限公司

二○一三年日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

重要内容提示:

l 部分内容需要提交股东大会审议

l 日常关联交易对上市公司无不良影响

 

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况:根据《上海证券交易所股票上市规则(2012年修订)》10.2.1 条之规定,公司关联董事李晋平、王安民、翟红、王志清、徐贵孝、郭贞红、孙玉福、肖亚宁、洪强、王观昌回避表决,出席会议的6名非关联董事对上述日常关联交易议案进行表决:以6票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了该项议案。

详情请点击下载: 潞安环能二○一三年日关联交易公告
 

潞安环能二〇一二年年度报告

重要提示

 

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

 

二、 未出席董事情况

未出席董事职务

未出席董事姓名

未出席董事的原因说明

被委托人姓名

董事

刘克功

因公

 

三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

 

四、 公司负责人李晋平、主管会计工作负责人王志清及会计机构负责人(会计主管人员)王会波声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

 

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:公司拟以20121231日股份2,301,084,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.36元(含税)。

 

六、公司董事会报告中涉及未来计划等前瞻性陈述,该计划不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。

 

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

 

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

 

详情请点击下载: 潞安环能二〇一二年度报告

 


页 8 总共 16