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定期公告

潞安环能二○一三年日常关联交易公告

山西潞安环保能源开发股份有限公司

二○一三年日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

重要内容提示:

l 部分内容需要提交股东大会审议

l 日常关联交易对上市公司无不良影响

 

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况:根据《上海证券交易所股票上市规则(2012年修订)》10.2.1 条之规定,公司关联董事李晋平、王安民、翟红、王志清、徐贵孝、郭贞红、孙玉福、肖亚宁、洪强、王观昌回避表决,出席会议的6名非关联董事对上述日常关联交易议案进行表决:以6票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了该项议案。

详情请点击下载: 潞安环能二○一三年日关联交易公告
 

潞安环能二〇一二年年度报告

重要提示

 

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

 

二、 未出席董事情况

未出席董事职务

未出席董事姓名

未出席董事的原因说明

被委托人姓名

董事

刘克功

因公

 

三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

 

四、 公司负责人李晋平、主管会计工作负责人王志清及会计机构负责人(会计主管人员)王会波声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

 

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:公司拟以20121231日股份2,301,084,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.36元(含税)。

 

六、公司董事会报告中涉及未来计划等前瞻性陈述,该计划不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。

 

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

 

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

 

详情请点击下载: 潞安环能二〇一二年度报告

 

潞安环能2012年第三季度报告

§1重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

未出席董事姓名

未出席董事职务

未出席董事的说明

被委托人姓名

王观昌

董事

因公

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名

李晋平

主管会计工作负责人姓名

王志清

会计机构负责人(会计主管人员)姓名

王会波

公司负责人李晋平、主管会计工作负责人王志清及会计机构负责人(会计主管人员)王会波声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

 

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

本报告期末

上年度期末

本报告期末比上年度期末增减(%)

总资产()

35,609,027,949.61

34,571,558,231.00

3.00

所有者权益(或股东权益)()

16,990,406,251.42

14,884,382,833.36

14.15

归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)

7.38

6.47

14.06

年初至报告期期末

19月)

比上年同期增减(%)

经营活动产生的现金流量净额()

2,775,076,207.49

-13.59

每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)

1.21

-13.57

报告期

79月)

年初至报告期期末

19月)

本报告期比上年同期增减(%)

归属于上市公司股东的净利润()

513,718,780.76

2,340,093,706.37

-42.72

基本每股收益(元/股)

0.22

1.02

-41.03

扣除非经常性损益后的基本每股收益(/)

0.22

1.02

-43.59

稀释每股收益(元/股)

0.22

1.02

-43.59

加权平均净资产收益率(%

3.09

14.51

减少3.40个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%

3.04

14.51

减少3.50个百分点

 

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目

年初至报告期期末金额19月)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

1,795,129.51

所得税影响额

-802,579.31

少数股东权益影响额(税后)

-1,790,426.45

合计

-797,876.25

 

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)

102,965

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称(全称)

期末持有无限售条件流通股的数量

种类

山西潞安矿业(集团)有限责任公司

1,441,993,947

人民币普通股

全国社会保障基金理事会转持一户

30,512,015

人民币普通股

中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金

25,000,000

人民币普通股

交通银行-易方达50指数证券投资基金

24,480,945

人民币普通股

山西潞安工程有限公司

23,400,000

人民币普通股

中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金

22,500,000

人民币普通股

日照港集团有限公司

21,480,000

人民币普通股

全国社保基金一零二组合

19,468,269

人民币普通股

天脊煤化工集团股份有限公司

13,730,000

人民币普通股

中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金

13,500,000

人民币普通股

详情请点击下载潞安环能2012年第三季度报告

 

 


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