临时公告

潞安环能第五届董事会第九次会议决议公告

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重要内容提示:

●有董事对本次董事会第四项议案《关于山西潞安元丰矿业有限公司股东崔建宏债权转股权的议案》投反对票

 

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次会议通知和会议资料于201617日以电子邮件方式发出。

(三)本次董事会会议于2016118日上午9点在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

(四)会议应到董事十七人,实到董事十六人,其中独立董事王超群、吴秋生、杜铭华、张正堂、张翼、陈晋蓉为传真表决,董事肖亚宁先生因公未能参加本次会议,委托董事洪强先生代为出席;董事翟红先生因公未能参加本次会议,也未委托他人代为参加。

(五)本次会议由公司董事长李晋平先生主持,公司两名监事列席了会议。

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潞安环能独立董事辞职公告

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山西潞安环保能源开发股份有限公司(下称“公司”)于20151210日收到吴秋生先生提交的书面辞职报告:根据教育部《关于对党政领导干部在企业兼职(任职)进行清理规范的通知》(教人司[2015]418 号)等相关规定,不便于继续履行公司董事职责,因此申请辞去其所任公司第五届董事会独立董事及董事会专业委员会职务,并不再担任公司任何职务。

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