临时公告

潞安环能第五届董事会第八次会议决议公告

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一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次会议通知和会议资料于20151019日以电子邮件方式发出。

(三)本次董事会会议于20151029日上午9点在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

(四)会议应到董事十七人,实到董事十四人,其中独立董事王超群、吴秋生、杜铭华、张正堂、张翼、陈晋蓉为传真表决;董事翟红先生因公未能参加本次会议,也未委托他人代为参加;董事刘克功先生因公未能参加本次会议,委托董事王志清先生代为出席;董事肖亚宁先生因公未能参加本次会议,委托董事洪强先生代为出席。

(五)本次会议由公司董事长李晋平先生主持,公司两名监事列席了会议。

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潞安环能2015年第一次临时股东大会决议公告

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重要内容提示:

l  本次会议是否有否决议案:

一、           会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年9月15

(二)股东大会召开的地点:公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

10

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

1,918,071,339

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%

64.12

 

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事长李晋平主持,表决方式符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事15人,出席9人,公司独立董事吴秋声、王超群、杜铭华、张正堂、张翼、陈晋蓉因公未能出席本次会议;

2、公司在任监事6人,出席1人,公司监事李建文、张宏中、吕传田、李旭光、吴克斌因公未能出席本次会议;

3、董事会秘书毛永红出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

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