临时公告

潞安环能第五届董事会第七次会议决议公告

E-mail 打印

 

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次会议通知和会议资料于2015814日以电子邮件方式发出。

(三)本次董事会会议于2015826日上午9点在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

(四)会议应到董事十七人,实到董事十七人,其中独立董事王超群、吴秋生、杜铭华、张正堂、张翼、陈晋蓉为传真表决。

(五)本次会议由公司董事长李晋平先生主持,公司两名监事列席了会议。

详情请点击下载: 潞安环能第五届董事会第七次会议决议公告
 

潞安环能关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

E-mail 打印

重要内容提示:

l  股东大会召开日期:2015年9月15

l  本次股东大会采用的网络投票系统上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、           召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年9月15   10点00

召开地点:公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

       网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年9月15

                  2015年9月15

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:3013:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

详情请点击下载: 潞安环能关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

 


页 9 总共 74