临时公告

第五届董事会第十四次会议决议公告

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山西潞安环保能源开发股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)本次董事会的会议通知和资料于20161017日以电子邮件和书面方式发出。

(三)本次董事会于20161027日上午9点在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

(四)本次董事会应到董事十七人,实到董事十七人,其中独立董事王超群、吴秋生、杜铭华、张正堂、张翼、陈晋蓉为传真表决;

(五)本次会议由公司董事长李晋平先生主持,部分高管列席了会议。

 

二、董事会会议审议情况

本次董事会审议并通过了以下决议:

(一)关于审议二○一六年第三季度报告的议案

公司董事和高级管理人员对公司2016年第三季度报告内容的真实、准确、完整性签署了书面确认意见。

公司2016年第三季度报告全文及正文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

经审议,以同意17票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(二)关于申请办理综合授信业务的议案

为满足经营与业务发展的要求,公司需向建行潞安支行申请授信额度19亿元,向平安银行太原分行申请授信额度20亿元,期限均为三年,用于办理流动资金营运贷款、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、电子商业承兑汇票、融资租赁、国内信用证等融资业务。

经审议,以同意17票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

 

特此公告。

 

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会 

二○一六年十月二十八日          

 

2016年第三季度主要生产经营数据公告

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山西潞安环保能源开发股份有限公司

2016年第三季度主要生产经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号——煤炭》的要求,特此公告山西潞安环保能源开发股份有限公司2016年第三季度经营数据:

2016年第三季度主要生产经营数据

 

2016年三季度

2015年三季度

变动比例(%

原煤产量(万吨)

1024

851

20.33

商品煤销售量(万吨)

787

785

0.25

煤炭销售收入(万元)

246,991

233,210

5.91

销售成本(万元)

155,695

157,666

-1.25

毛利(万元)

91,296

75,544

20.85

以上生产经营数据来自本公司内部统计,为投资者及时了解本公司生产经营概况之用,该等数据未经审计,与本公司定期报告披露的数据可能有差异,董事会提醒投资者审慎使用。

此外,因受到诸多因素的影响,包括但不限于国家政策调整、市场环境变化、恶劣天气及灾害、矿井地质条件、设备检修维护和安全检查等,所公告经营数据在季度之间可能发生较大变化。

上述生产经营数据并不对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,投资者请注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成的投资风险。

特此公告。

 

山西潞安环保能源开发股份有限公司   

        20161028       
 


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