本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况：
山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024年 8 月 12 日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席9 名。
本次会议由公司董事长王志清先生主持，五名监事列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序和所形成的决议均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。 

详情见：第八届董事会第三次会议决议公告